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李达康上任后发现,追缴像聚宝盆集团这样的非法集资的资金,比查处这些公司还要难!
又是暴雨!
春节过后,河东的雨就多起来了。
李达康盯着办公桌上那摞沉甸甸的案卷,眉头拧成了疙瘩。
那些非法集资案的卷宗里,密密麻麻的账目如同一张错综复杂的大网,让人望而生畏。
聚宝盆集团所谓的“投资项目”
,从一开始就是精心设计的骗局。
表面上,他们打着“新能源开发”
“太阳能套种蔬菜”
的旗号,承诺着高额回报,吸引了成千上万的投资者。
可实际上,这些资金根本没有进入任何实体项目,而是像流水一样,通过无数个账户,在全国各地的金融系统里疯狂流转。
“李省长,最新的资金流向追踪结果出来了。”
秘书小王抱着一沓资料匆匆走进办公室,感慨道:“这些资金就像泥鳅一样,太难抓了。”
李达康接过资料。
资金先是流入一个偏远小镇的小公司账户,紧接着又分成几十笔,汇入不同的个人账户,然后又通过各种复杂的交易,流向了海外。
每一次流转,都经过精心设计,就像给资金披上了一层又一层的伪装。
“他们在全国各地开设了上百个空壳公司,这些公司就像一个个中转站,资金在里面进进出出,经过多次清洗,就变成了‘合法’收入。”
小王无奈地说,“而且,很多账户都是用假名或者冒用他人身份开设的,根本找不到实际控制人。”
更让人头疼的是那些投资者。
他们中有的是省吃俭用一辈子的老人,把养老钱全部投了进去;有的是怀揣梦想的年轻人,希望通过投资改变命运。
现在,只能尽力的为他们追回,挽回损失。
然而,现实远比想象的残酷。
那些非法所得的资金,一部分已经被犯罪分子挥霍一空。
豪华别墅、顶级跑车、奢侈的消费,这些都像流水一样吞噬着巨额资金。
还有一部分,被转移到了国外,想要追回来,不仅要跨越重重法律障碍,还要面对不同国家和地区的复杂司法程序。
调查组向李达康汇报说:
“李书记,我们追查资金流向就像在黑暗中摸索。
这些犯罪分子太狡猾了,他们利用各种金融工具和法律漏洞,把资金藏得严严实实。
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