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第404章 追踪资金流向（第1页）

与老何通完电话后，林杰将举报信中的银行转账截图发给了他。

接下来的两天，林杰在焦灼与期待中度过。

他一方面继续梳理照片破绽的相关证据，形成一份详细的说明材料；

另一方面，则耐心等待着老何那边的消息。

他知道，跨境追踪资金，尤其是在对方有意掩盖的情况下，绝非易事。

傍晚，那个不记名的手机终于再次响起。

林杰立刻接通。

老何的声音传来：“老林，是我。你给的账户，我顺着摸了一下，水比想象中还深。”

“查到什么了？”林杰走到窗边，拉上窗帘，压低声音问。

“那个接收两百万的所谓‘林杰’账户，根本就是个傀儡账户，开户人身份是盗用的，账户在收到钱后不到一小时，就通过复杂的跨行转账，分散到了十几个不同姓名的个人卡里。”老何语速很快，显然是掌握了关键信息，“这些钱像溪流汇入大河，最后都集中到了一个注册在开曼群岛的空壳公司账户里。”

开曼群岛！典型的避税和洗钱天堂。

林杰的心沉了下去，对手果然做得极其谨慎。

“然后呢？资金离开开曼了吗？”

“离开了。在那里面兜了一圈，主要是为了切断直接联系和规避监管。”老何继续说道，“然后，这笔钱，连同其他几笔来源不明的资金一起，以贸易货款的名义，汇入了香港一家名为鼎盛贸易的公司。”

“鼎盛贸易？”林杰觉得这个名字有点耳熟。

“对，这家公司的背景我初步查了，明面上做机电产品进出口，实际控制人很模糊，层层代持。但有意思的是，这家鼎盛贸易，与我们在省内的一位知名企业家，姚百万，有着千丝万缕的联系。姚百万你肯定知道吧？”老何问道。

姚百万！林杰当然知道。

江东省有名的民营企业家，产业涉及地产、酒店、矿业，传闻中手眼通天，与许多高层领导关系密切，是各种富豪榜上的常客。

林杰在任时，与此人并无太多交集，但听说过他的不少传闻。

“姚百万？他和这件事有什么关系？”林杰追问，心里隐隐有了一个猜测。

“关系大了！”老何语气肯定起来，“我通过一些特殊渠道，查了鼎盛贸易最终的资金去向。

那笔钱，在香港停留了不到24小时，就又转了出去，最终流入了一个瑞士银行的私人账户。

而这个账户的持有人，虽然名字是英文的，但经过交叉比对和国际合作方提供的线索，基本可以确定，其真实受益人是姚百万的妻弟，一个常年住在澳洲的闲散人士。”

线索似乎在这里清晰了起来！

伪造的贿赂款、傀儡账户、开曼空壳、香港鼎盛贸易、瑞士银行私人账户！

这几乎是一条完整的洗钱路径！

而最终的受益人，指向了姚百万！

“也就是说，这笔诬陷我的钱，绕了地球大半圈，最后很可能落入了姚百万的腰包？”林杰推断。

“从资金流向看，可能性极高。”老何确认道，“姚百万充当了一个资金搬运工和白手套的角色。他利用自己复杂的海外公司和关系网，把这笔黑钱洗干净，并最终掌控。至于他背后是谁指使，或者说，这笔钱最终是为谁服务的，那就需要更深入的调查了。”

姚百万的白手套……林杰脑海中瞬间浮现出高世安那张看似温和实则威严的脸。

在江东省，能驱动姚百万这种级别富豪甘当白手套，且如此处心积虑构陷他一个厅级干部的，能有几人？

答案几乎呼之欲出！

高世安！果然是他！

利用姚百万的海外渠道伪造资金流水，制造他林杰受贿的“铁证”，同时还能把黑钱洗白纳入自己掌控，一石二鸟，真是好算计！

“老何，这些资金流向的证据，你能固定下来吗？尤其是最终指向姚百万妻弟的关键环节？”林杰急切地问。这是反击的关键！