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第66章 兴旺公司诈骗案（第3页）

在缅甸各方大力配合下，缅北果敢电诈犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功抓获并移交我公安机关，明学昌畏罪自杀，缅北果敢"四大家族"之一的明家犯罪集团彻底覆灭，"10·20"枪杀中国公民案等一批恶性案件成功告破。

缅北地区的电信诈骗犯罪得到了有效遏制。3月7日，外交部介绍临近中缅边界的缅北电诈园区已全部清除，中泰缅老四国正合力打击泰缅边境电诈。

截至2024年底，累计抓获中国籍涉诈犯罪嫌疑人5。3万余名，还摧毁了缅北果敢"四大家族"犯罪集团。

在2025年，打击缅北电信诈骗的行动仍在继续。近日云南公安机关与缅甸相关地方执法部门合作，首次在缅甸当阳地区抓获1079名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人，其中中国籍犯罪嫌疑人763名，目前全部中国籍犯罪嫌疑人已被移交我方。

随着打击力度的加大，缅北地区的电信诈骗犯罪空间被进一步压缩。据了解，缅北地区规模化电诈园区被全部铲除，大量犯罪嫌疑人落网。

七、利益驱动下的不归路

在分析"兴旺公司"电信诈骗案时，一个不可回避的问题是：这些年轻人为何会走上这条犯罪道路？他们的犯罪动机究竟是什么？

从"兴旺公司"15名被告人的背景来看，他们有几个明显的特点：老乡关系，籍贯都在贵州省遵义市播州区，不少人还沾亲带故；前科累累，吸毒贩毒、偷盗抢劫、打人放火……年纪较轻，案发时，大的不过37岁，小的只有20岁。

老杨作为"兴旺公司"的老板，其犯罪动机既有逃避法律制裁的因素，也有追求高额利润的诱惑。"2019年3月，我因为喝酒打架被网上通缉，加上家里养牛亏了钱，听朋友说去缅甸好赚钱，就通过朋友安排的出租车从云南瑞丽偷渡到了缅甸。"老杨在供述中说。

到了缅甸后，老杨起初是去赌场赌博，结果把身上仅有的两万元输了个精光。赌输之后他买了餐车做餐饮，到当年12月，经朋友介绍他接触到了诈骗公司，也就是"盛邦国际"。

老杨在"盛邦国际"主要负责看管人员，防止他们偷懒或逃跑。这一经历为他后来成立"兴旺公司"积累了经验。当他看到电信诈骗能够带来巨额利润时，便决定"自立门户"，成立自己的诈骗公司。

对于阿茂、阿龙等年轻成员来说，他们的动机则更为复杂。一方面，他们是被老乡以"高薪工作"的名义骗到缅北的；另一方面，当他们发现自己陷入诈骗公司后，又因无法支付"赎身费"而被迫留在那里。

"在这边赌场干，工资高。"这是大芮发给阿茂的微信内容，也是整个骗局的开始。对于这些学历不高、缺乏正规就业机会的年轻人来说，每月8000到元的收入确实具有很大的吸引力。

然而，当他们到达缅北后，才发现所谓的"高薪工作"其实是电信诈骗，而他们已经失去了人身自由。在"盛邦国际"和后来的"兴旺公司"，他们不仅要从事高强度的诈骗工作，还要忍受各种体罚和虐待。

这种被胁迫的处境，使得一些成员在被警方抓获时反而感到解脱。据报道，在被警方抓获回国时，不少嫌疑人说，终于能摆脱在缅北的噩梦般的生活。

对于那些自愿加入的成员，如在缅北火锅店工作的小坚和小吉，他们的动机则更多是出于对快速致富的渴望。尽管他们"隐约感觉他们就是干诈骗的"，但在高额回报的诱惑下，仍然选择了这条违法犯罪的道路。

八、防范与警示

"兴旺公司"电信诈骗案的侦破与审判，不仅是对犯罪行为的惩罚，更是对社会的一次警示。这起案件揭示了电信诈骗犯罪的复杂性和危害性，也为公众提供了重要的防范启示。

首先，这起案件提醒我们，电信诈骗犯罪已经形成了完整的产业链和专业化的运作模式。从招募人员、培训话术、实施诈骗到转移资金，每个环节都有专人负责，形成了一个高效运转的犯罪机器。

其次，案件中的被害人刘女士的经历表明，即使是具有一定社会经验的成年人，也可能成为电信诈骗的受害者。刘女士在发现第一次提现成功后，放松了警惕，最终导致更大的损失。

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第三，这起案件还揭示了跨境电信诈骗犯罪的特点和挑战。犯罪团伙利用不同国家和地区的法律差异和执法协作难度，在境外设立诈骗窝点，增加了打击难度。

针对这些特点，防范电信诈骗需要多方共同努力。一方面，公众要提高警惕，增强防范意识。不要轻易相信来自陌生人的投资建议，尤其是涉及高额回报的承诺。同时，也要保持理性，避免因贪图小利而遭受更大的损失。

另一方面，政府和执法部门也在不断加强打击力度。近年来，中国警方与缅甸、泰国、柬埔寨等国家建立了紧密的执法合作机制，共同打击跨境电信诈骗犯罪。

据了解，公安机关会同相关部门共拦截诈骗电话124。1亿次，短信109。3亿条，处置涉诈的域名网址2521万个。这些措施有效遏制了电信诈骗犯罪的蔓延势头。

在防范措施方面，公众也应该了解一些常见的诈骗手段。例如，电信网络诈骗团伙可能以刷单解冻、投资理财、办案撤案等理由要求受害人购买实物黄金、提取现金或者到花店将现金折成花束样式，随后借助网约车、顺风车、货拉拉、闪送、跑腿车等方式将被骗财物运往指定地点或者交给特定人员实施赃物、赃款转移。

此外，随着技术的发展，诈骗手段也在不断更新。例如，转错账诈骗、虚假贷款诈骗、免费安装座机反诈系统诈骗等地推引流诈骗手段层出不穷。公众需要保持警惕，及时了解最新的诈骗手段和防范方法。

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